Wirecard помогали мафии отмывать деньги через казино
Компания Wirecard, которая не досчиталась свыше $2 миллиардов и обанкротилась, оказалась замешана еще и в мафиозных делах. Она помогала одной из крупнейших мафий Европы отмывать деньги через гемблинг оператора CenturionBet.
Следствие показало, что о подозрительных делах Wirecard знали уже давно, их не раз просили объяснить сомнительные договора с гейминг операторами. Однако никто так и не стал копать до конца, чтобы узнать, что происходит в компании.
Сообщается о том, что финансовый регулятор Великобритании еще в прошлом году был предупрежден о сомнительных делах Wirecard. А Германию предупреждали об этом уже три года назад, в тот же год, когда Мальтийский регулятор лишил CenturionBet лицензии. А в апреле этого года китайские власти наложили на Allscore Payment Service Co Ltd штраф в $1.5 млрд. за незаконные гемблинг транзакции. Эта компания на 80% принадлежит Wirecard.
В соответствии с выводами следствия, связь Wirecard с CenturionBet была ограниченной. Но на момент подписания договора, Wirecard не могли не знать, что во главе CenturionBet стоит сын осужденного мафиозного босса, который впоследствии сел в тюрьму за отмывание денег и уклонение от налогов через CenturionBet.
