Wirecard помогали мафии отмывать деньги через казино

Компания Wirecard, которая не досчиталась свыше $2 миллиардов и обанкротилась, оказалась замешана еще и в мафиозных делах. Она помогала одной из крупнейших мафий Европы отмывать деньги через гемблинг оператора CenturionBet.

Следствие показало, что о подозрительных делах Wirecard знали уже давно, их не раз просили объяснить сомнительные договора с гейминг операторами. Однако никто так и не стал копать до конца, чтобы узнать, что происходит в компании.

На эту тему
ФК Ливерпуль обвиняется в неуплате «партнерской комиссии»

Сообщается о том, что финансовый регулятор Великобритании еще в прошлом году был предупрежден о сомнительных делах Wirecard. А Германию предупреждали об этом уже  три года назад, в тот же год, когда Мальтийский регулятор лишил CenturionBet лицензии. А в апреле этого года китайские власти наложили на Allscore Payment Service Co Ltd штраф в $1.5 млрд. за незаконные гемблинг транзакции. Эта компания на 80% принадлежит Wirecard.

В соответствии с выводами следствия, связь Wirecard с CenturionBet была ограниченной. Но на момент подписания договора, Wirecard не могли не знать, что во главе CenturionBet стоит сын осужденного мафиозного босса, который впоследствии сел в тюрьму за отмывание денег и уклонение от налогов через CenturionBet.

Читайте также

Чтобы написать отзыв, необходимо или зарегистрироваться

Обсуждение (0)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Войти через социальные сети:

Забыли ваш пароль?

Показать
Забыли ваш пароль? Введите ваш имейл. Вам по почте придет ссылка на форму для указания нового пароля.

Назад

Закрыть