Вам уже исполнилось 18 лет?

Содержание сайта предназначено для просмотра исключительно лицам достигшим совершеннолетия! Данный сайт не является площадкой для проведения азартных игр, вся информация размещённая на сайте носит ознакомительный характер.

В казино может потребоваться Подтверждение Источника Богатства

С недавнего времени в онлайн казино появилось новое требование – подтверждение источника богатства. Для большинства игроков достаточно обычной верификации аккаунта, но активных игроков, которые играют по крупному, казино может попросить пройти дополнительную проверку.

С чего все началось?

Разговоры о том, что казино стали требовать подтверждение источника богатства стали активно появляться в 2017 году. Этот вопрос обсуждался на многих ресурсах с комментариями представителей казино. Оказалось, что европейские юрисдикции обязали операторов проводить такие проверки. Например, представитель VideoSlots заявил, что отказ выполнить это требование может стоить операторам лицензии. А с лицензией шутить нельзя.

Что требуется?

Требование скана паспорта/водительских прав, квитанций за оплату коммунальных и подтверждение платежного метода кажется вам чрезмерными мерами? Тогда вы еще не знаете о документах, необходимых для подтверждения источников богатства.

Даже толерантные ко всяким проверкам игроки богатых европейских стран считают, что это уже слишком. Чтобы пройти эту проверку, предлагается предоставить в подтверждение один из следующих документов:

  • Наследство. Документ, подтверждающий получение в наследство недвижимости.
  • Продажа имущества. Подписанное нотариусом письмо, подтверждающее продажу имущества или договор продажи.
  • Источник дохода. Чеки заработной платы или банковские выписки, подтверждающие получение последней зар.платы.
  • Пенсионный доход. Выписка из банка или письмо от организации, выдающей пенсию.
  • Выигрыши. В случае выигрыша лотереи, банковская выписка, в которой видно название компании, перечислившей деньги. Здесь подойдут и вырезки из СМИ о вашем выигрыше. Если выигрыш произошел в казино, то нужно подтверждение того, что у вас были выигрыши. В этом случае допустим скриншот баланса казино.
  • Другие. Банковские выписки, в которых можно видеть, кто именно перевел средства. Подойдет и документ, подтверждающий, что вам полагается определенный доход.

Зачем требуют подтверждение источников богатства?

Для многих это уже определенно перебор. Хотя некоторые игроки не находят в этом никакой проблемы. Они предоставляют необходимые подтверждения и спокойно продолжают играть. Другие говорили о том, что они после подобных требований думают о том, чтобы уйти в другое казино.

На эту тему
Как написать жалобу на онлайн казино?

Ясно одно, что солидные юрисдикции всеми силами пытаются предотвратить отмывание денег через казино. Онлайн казино действительно удобный метод отмывания денег. С этим не поспоришь. Деньги приходят их нелегальных источников, закидываются в казино и выводятся как выигрыши. Можно с них даже налоги заплатить.

Стоит еще учитывать, что обсуждались и случаи, когда игроки отсылали документы, но не прошли проверку. Когда VideoSlots спросили, что тогда будет с выигрышами, представитель казино ответил, что в таких случаях передается дело регулятору. И уже регулятор постановит, должно ли казино выплачивать игроку деньги.

Очевидно, что подобные требования не в интересах крупных казино. Ведь постоянные игроки подумывают уйти из-за этого. Однако, судя по всему, разные операторы по разному подходят к выполнению требования проверять источники дохода. В некоторых казино игроков просто просят отметить, откуда он берет деньги, при этом не нужны подтверждения.

Какие казино требуют подтверждение источников богатства?

В основном, это казино с лицензией UK Gambling Commission. Но есть и операторы, с лицензией MGA. Возможно, вскоре другие юрисдикции тоже присоединятся к этому тренду. В январе 2018 года UKGC выслало письмо всем лицензиатам, где говорилось о том, что они уже проводят проверку 17 операторов на предмет проведения должных проверок игроков.

Регулятор в одном из документов говорит, что в случае невозможности по каким-либо причинам провести проверку, казино должно обратиться в отдел борьбы с преступностью. Так что, все это может быть серьезно.

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Читайте также

Чтобы написать отзыв, необходимо или зарегистрироваться

Обсуждение (0)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Войти через социальные сети:

Забыли ваш пароль?

Показать
Забыли ваш пароль? Введите ваш имейл. Вам по почте придет ссылка на форму для указания нового пароля.

Назад

Закрыть
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля