Массовый арест платежки за гемблинг депозиты в Китае
Операторы обслуживающие рынки, на которых они не имеют права работать, вынуждены прибегать к дополнительным хитростям, чтобы получать депозиты от игроков. Они маскируют гемблинг платежи под другие, законные транзакции, чтобы оставаться незаметными для контролирующих органов. Таким же занимаются и в Китае.
Недавно руководство города Сямэнь объявило об аресте 146 человек, которые помогали нелегальным операторам получать депозиты китайских игроков. Полиция города начала проводить расследование платежного оператора еще в мае.
10 июня 581 полицейский штурмовали различные офисы в нескольких городах. Сообщается, что это крупнейший арест, проходящий по одному расследованию. Предполагается, что мошенники помогли провести нелегальных транзакций на общую сумму в $879 миллионов.
Процесс депозита через этого платежного оператора проходил следующим образом. Игрок хочет пополнить счет, гемблинг оператор посылает его информацию платежке, которая в свою очередь формирует поддельный инвойс на оплату легальной услуги.
Затем платежная платформа отсылает оператору QR код, оператор передает его игроку для сканирования и оплаты. Предположительно, комиссия за платежи составляла 1-4%.
