Все Казино на Филиппинских островах теперь сохраняют цифровые данные

jekingreat

Участник
26
оффлайн

Пользователь #625

На сайте с 14.07.2018

22:32

Совет по борьбе с отмыванием денег Филиппин дал указание всем операторам, которые имеют Филиппинскую лицензию, сохранять все цифровые записи.

Данная мера стала необходимой в связи с принятием закона о борьбе с отмыванием денег. Если говорить о правилах, которые были установлены в прошлом году, то все сотрудники казино должны были внимательно проверять документы клиенты (удостоверение личности). Также требовалось вести специальные базы данных, которые содержали всю игровую деятельность клиентов на протяжение пяти лет.

Но в этом году правила стали еще жестче. Теперь любая транзакция, сумма которой более €80 тыс., должна быть задокументирована. Оператор обязан прислать отчет уполномоченным сотрудникам, которые работают в Совете или непосредственно отправить записи в Совет. На это действие дается 5 рабочих дней.

Предполагается, что операция оцифровки позволит делать анализ всех финансовых потоков. Это очень сильно упростит всю схему для выявления махинаций.

Хотелось бы напомнить, что все лицензированные филиппинские казино максимально поддерживают Закон о борьбе с отмыванием денег. За счет этого выдача лицензий на открытие онлайн-казино не прекращается и имеет множество привилегий для операторов.

Вы не имеете права на публикацию сообщений в этой теме
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Войти через социальные сети:

Забыли ваш пароль?

Показать
Забыли ваш пароль? Введите ваш имейл. Вам по почте придет ссылка на форму для указания нового пароля.

Назад

Закрыть
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля